Datele despre operatiunile financiare dubioase vor fi prezentate CCCEC, indiferent de faptul, daca au fost perfectate de rezidenti sau nerezidenti ai tarii. Dupa cum transmite agentia "NOVOSTI-MOLDOVA", acest fapt il prevad amendamentele la Legea cu privire la prevenirea si combaterea spalarii banilor, adoptate joi de Parlament in prima lectura.
Directorul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice si Coruptiei (CCCEC) Valentin Mejinschi a comunicat ca pina in prezent aceasta regula nu se referea la nerezidenti, ceea ce contravine Conventiei internationale despre spalarea banilor.
"Prevederile actuale ale legii permit unor nerezidenti sa utilizeze sistemul bancar-financiar al Republicii Moldova pentru transferarea mijloacelor, obtinute pe cale criminala, sa tainuiasca provenienta ilegala a mijloacelor, ceea ce influenteaza negativ asupra prestigiului statului nostru la nivel international", – a declarat Mejinschi. // "Noutati – Moldova"
