De Mariana Nicolaev/ Chişinău / Moldova.ORG/ — În cadrul unei investigaţii care curpinde mai multe instituţii suspectate că au ajutat cetăţenii să fraudeze plata taxelor, Statele Unite ale Americii, au deschis o anchetă împotriva băncii elveţiene Credit Suisse.
Joi, Departamentul de Justiţie al Americii, a nominalizat a doua, cea mai mare bancă din Elveţia. Aceasta se află sub cercetare privind serviciile transfrontaliere private banking, a înştiinţat Reuters.
Oficiali ai Credit Suisse, au declarat că vor conlucra cu institutiile Statelor Unite, pentru a-şi demonstra onestitatea, după ce Departamentul Juridic SUA, a învinuit direct banca Elveţiană cât şi altele de acoperire a oamenilor cu capital mare şi de acordarea de ajutor acestora, pentru a-şi ascunde veniturile şi a evita necesitatea de a achita taxe la stat.
În ancheta Departamentului de Justiţie mai sunt implicate, pe lângă Credit Suisee, HSBC, cea mai mare bancă din Europa, Julius Baer, o bancă privată cu sediul in Zurich, şi Basler Kantonalbank, o bancă cu sediul în Basel.
Din cauza instituţiei financiare Credit Suisse, cea mai mare bancă a Elveţiei, UBS, e nevoită să livreze Fiscului american 4.000 de dosare presupus frauduloase şi să plătească o amendă de 780 de milioane de dolari.
