Milionarul rus, Gherman Gorbunţov, fostul proprietar a opt bănci ruseşti şi Universalbank din Republica Moldova, este anunţat în urmărire generală de către autorităţile moldoveneşti.
Anterior, acesta s-a declarat victima unui atac de tip raider în urma căruia a pierdut pachetul de control al acţiunilor băncii Universalbank. Cu toate acestea, Procuratura anticorupţie de la Chişinău a intentat un dosar penal pe numele omului de afaceri rus pentru ca acesta să fie cercetat în acest caz.
“Procurorul şef al Procuraturii Anticorupţie, Viorel Radeţchi a declarat că investigaţiile bat pasul pe loc întrucât Gorbunţov nu se prezintă la organul de urmărire penală. Universalbank se află în prezent în prag de faliment, iar de la începutrul lunii noimebrie 2011 instituţia a fost luată sub administrarea specială a Băncii Naţionale, care le va întoarce deponenţilor banii”, relatează publicaţia Adevărul cu referire la Prime TV.
Sursa citată mai menţionează că pachetul de acţiuni despre care se credea că a fost preluat abuziv în urma unui atac raider, a fost gajat pentru un credit de peste 5 milioane de dolari în favoarea companiei elveţiene Delta Commodity & Financial Services SA.
Menţionăm că Gherman Gorbunţov a fost proprietar a cel puţin opt bănci din Rusia şi a fost implicat în numeroase scheme de spălare de bani şi evaziune fiscală. Potrivit presei ruse, acesta a mai fost suspectat în structuri criminale şi mafiote. Mai mult, mass media rusă l-a supranumit “bancherul negru”. La moment, acesta este implicat în mai multe procese penale.
