Poliția capitalei a descins percheziţii la două întreprinderi private din capitală. Administraţiile firmelor vizate sunt bănuite de evaziune fiscală, după ce ar fi efectuat acţiuni comerciale de cumpărare-vânzare pe parcursul anului 2013 şi până în prezent. În perioada respectivă, persoanele responsabile din cadrul întreprinderilor ar fi efectuat tranzacţii financiare în proporţii deosebit de mari, prejudiciind bugetul statului cu câteva milioane de lei.
Poliţiştii cu suportul BPDS “Fulger” au iniţiat percheziţii la domiciliile şi în automobilele angajaţilor cu funcţii de răspundere. Ei au depistat suporturi electronice cu informaţii privind evidenţa contabilă, care ar pezenta interes în cadrul procesului. Poliţiştii dețin probe care ar demonstra că aceștia ar fi admis intenţionat includerea datelor eronate în actele de contabilitate, fiscale şi financiare, privind venituri sau cheltuieli, prin tăinuirea unor obiecte impozabile.
Direcţia de Poliţie a mun. Chişinău a iniţiat o cauză penală privind Evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor Cod penal, care prevede amendă în mărime de la 60 000 până la 100 000 lei sau închisoare de până la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 până la 5 ani.
