Un grup de companii din Republica Moldova a prejudiciat bugetul statului cu peste 60 milioane de lei. Acest fapt a fost constatat în cadrul unor investigații operative care au inclus descinderi cu percheziții, ieri, 24 iunie curent.
Ofițerii Inspectoratului Naţional de Investigaţie în colaborare cu angajații Inspecției Financiare și BPDS „Fulger” au efectuat percheziții concomitent la trei întreprinderi situate în municipiul Chișinău, Bălți și raionul Florești (satul Gura Camencii).
În cadrul percheziţiilor în birourile angajaţilor, dar şi în depozitele companiilor, ofițerii Direcției investigarea fraudelor au ridicat acte contabile, calculatoare care conţin informaţii, privind activităţile financiare ale întreprinderilor vizate. De asemenea, din oficiile factorilor de decizie, polițiștii au ridicat diferite înscrisuri cu caracter de contabilitate dublă şi de ciornă atât în format electronic, cât şi scrisă sub formă de agende, registre și fişiere. Toate materialele ridicate sunt supuse reviziei financiare în vederea stabilirii cauzelor şi condiţiilor care au dus la insolvabilitatea întreprinderilor, rolul conducătorilor acestora în destrămarea întreprinderilor şi delapidarea bunurilor statului.
În acest caz, a fost inițiată o cauză penală în baza art. 191 al. 5 Cod penal al RM. Conform legislației, persoanele culpabile de „Delapidarea averii străine” riscă privațiune de libertate de la 8 până la 15 ani.
