Angajații direcției investigare fraude economice a Inspectoratului Național de Investigații au documentat activitatea unui casino online de jocuri de noroc din capitală, condus de doi bărbați de 46 și 47 de ani, domiciliați în Chișinău.
Timp de 4 luni, ofițerii de invstigații au filat activitatea casino-ului, stabilind că întreprinderea face parte dintr-o rețea înregistrată în străinătate.
Suspecții au închiriat un spațiu comercial de circa 500 m2 din sectorul Botanica al capitalei, unde au instalat 12 mese de joc și tehnică electronică, destinată activității casino-urilor și jocurilor de noroc. Conform legislaţiei, agentul economic era obligat să achite taxa de stat în valoare de 576 mii lei pentru fiecare masă, astfel, cauzând un prejudiciu bugetului de stat în proporţii de milioane de lei).
Totodată, activitatea era desfăşurată 24/24 de ore, în trei schimburi, fiind antrenate circa 80 de angajate, tinere cu vârste cuprinse între 20 și respectiv 32 de ani (manageri, dealeri). Angajatele, prin intermediul rețelei de internet, organizau jocuri on-line cu jucători din țară, dar și din străinătate. Angajatele erau remunerate cu salariu de 5000 de lei, lunar.
Pe 13 iulie, în rezultatul perchezițiilor efectuate la interprinderea respectivă, oamenii legii au depistat și ridicat blocuri de sistem de la masa operatorilor care conțin informaţii referitor la desfăşurarea jocurilor, ștampila firmei și materiale “ciornă” de evidenţă a activităţii.
De asemenea, poliția a stabilit că casino-ul online activează din anul 2013, în lipsa actelor ce permit desfășurarea genului dat de activitate.Potrivit legislației în vigoare a Republicii Moldova, “Activitatea de organizare şi desfăşurare a jocurilor de noroc prin intermediul sistemelor de comunicaţii constituie monopol de stat şi nu se licenţiază. Jocurile de noroc desfăşurate prin intermediul sistemelor de comunicaţii se organizează de către agentul economic cu capital de stat împuternicit să desfăşoare jocuri de noroc ce constituie monopol de stat”.
În acest caz a fost inițiată o cauză penală în baza art. 244 alin. 2 Cod Penal al RM. Conform legislației în vigoare persoanele culpabile de „Evaziunea fiscală a întreprinderilor a instituțiilor şi organizațiilor” se pedepsesc cu amendă în mărime de la 60 000 la 100 000 de lei sau cu închisoare de până la 6 ani. Activitatea casino-ului online a fost oprită, iar localul a fost sigilat până la stabilirea tuturor circumstanţelor pe caz. Polițiștii au inițiat un complex de măsuri de verificare pentru stabilirea prejudiciului cauzat bugetului de stat.
[youtube id=”rCfCefIkbkY”]
