Procuratura Generală a făcut miercuri un apel către toţi cei care deţin informaţii relevante despre frauda bancară să manifeste responsabilitate şi să respecte legea, să se prezinte în faţa procurorilor şi să răspundă complet la întrebările lor, astfel încât datele prezentate să poată contribui la buna desfăşurare a anchetei.
Instituţia a precizat că a făcut acest apel “urmare a unor declaraţii eronate sau speculative lansate ultimul timp în spaţiul public, a căror scop este discreditarea investigaţiilor în curs de desfăşurare ce au ca obiect identificarea şi tragerea la răspundere a tuturor persoanelor implicate în devalizarea sistemului bancar din Republica Moldova”.
Astfel, potrivit sursei citate, în cadrul cauzelor penale instrumentate de către Procuratura Anticorupţie pe subiectul dat, au fost create grupuri de urmărire penală formate din procurori, ofiţeri de urmărire penală şi ofiţeri de investigaţii din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie.
De asemenea, Procuratura Generală precizează că ţinând cont de caracterul transfrontalier al fraudei bancare investigate, s-a impus necesitatea colaborării interstatale în domeniul asistenţei juridice internaţionale în materie penală, în acest sens fiind expediate cereri de comisii rogatorii în adresa autorităţilor competente din alte state şi anume: Letonia, Statele Unite ale Americii, Ucraina şi altele.
În cadrul executării comisiilor rogatorii expediate, cu concursul reprezentanţilor Serviciului de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din Letonia, FBI şi Departamentului de Justiţie a SUA au fost obţinute informaţii relevante care au permis avansarea semnificativă a anchetei şi ca urmare, deferirea justiţiei a unei cauze penale precum şi finalizarea, în termeni proximi, a urmăririi penale pe celelalte cauze penale aflate în procedură.
Potrivit sursei citate, un factor important care a permis administrarea probatoriului pe caz în termeni restrînşi îl reprezintă şi colaborarea Procuraturii anticorupţie cu reprezentanţii companiei KROLL care au constat în schimbul permanent de informaţii relevante cazului şi şedinţe comune care au generat selectarea eficientă şi corectă a tacticilor de investigare.
Prin urmare, Procuratura Anticorupţie va continua şi va aprofunda activităţile de colaborare internaţională deja demarate cu autorităţile din statele prenotate, în scopul cercetării multilaterale, obiective şi complete a circumstanţelor comiterii infracţiunii.
