Afacere “de familie”, dată peste cap de oamenii legii. Trei persoane – soț, soție și soacra acestuia, au fost reţinute aseară de CNA şi procurorii anticorupţie, fiind suspectate de spălare de bani şi evaziune fiscală. Aceștia sunt proprietarii unui lanţ de cafenele din capitală și sunt bănuiţi că ar fi organizat o schemă de evidenţă contabilă dublă prin care au prejudiciat statul în proporţii deosebit de mari.
Proprietarii localurilor ar fi angajat chelneri care aveau indicaţia de a nu înregistra banii încasați de la clienți prin aparatul de casă şi control. Astfel, o parte din bani nu erau reflectaţi în evidenţa contabilă. Potrivit estimărilor preliminare, doar două cafenele din cinci gestionate de bănuiţi ar fi încasat în jumătate de an aproximativ 4 000 000 de lei, fără a-i reflecta în evidenţa contabilă.
Pe acest caz a fost deschis un dosar penal pentru evaziune fiscală, iar bănuiţii riscă o amendă în mărime de la 3000 la 5000 unităţi convenţionale sau închisoare de până la 6 ani. Totodată, în cadrul anchetei s-a mai constatat că, pentru a atribui un aspect legal banilor obţinuţi fraudulos, bănuiţii au achiziţionat, în 2013, mai multe imobile în capitală. În acest caz, a fost iniţiată şi o cauză penală pentru spălare de bani.
Ofiţerii CNA şi procurorii au efectuat ieri mai multe percheziţii în localurile administrate de cei trei, de unde au ridicat documente ce confirmă evidenţa dublă a încasărilor. După percheziţionarea corporală a uneia dintre reţinute, au fost găsite 100 000 de lei – bani acumulaţi într-o singură zi de personalul unei cafenele.
Suspecţii sunt reţinuţi pentru 72 de ore, iar dacă vor fi găsiţi vinovaţi, aceştia riscă închisoare de la 5 la 10 ani.
