O schemă de spălare de bani şi evaziune fiscală, prin care au fost legalizate 118 milioane de lei, a fost anihilată de ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţe.
Potrivit informaţiilor CNA, pe parcursul perioadei 2012-2013, factorii de decizie a două societăţi autohtone ar fi favorizat legalizarea şi introducerea în circuitul legal a sumei sus date utilizând contracte fictive şi înscrieri false în contabilitate.
Ca urmare a desfăşurării a peste 20 de percheziţii la oficiile şi depozitele subiecţilor, ofiţerii CNA au stabilit că mărfurile cu care operau firmele figurau doar pe hârtie. S-a constatat că societăţile în cauză au prejudiciat bugetul de stat cu peste 7 milioane de lei, prin eschivarea de la plata TVA.
Pe acest fapt a fost iniţiată o cauză penală. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, subiecţii riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare.
