Chişinău / Moldova.ORG/– Organele de forţă din Republica Moldova, în colaborare cu cele internaţionale au descoperit, recent, o reţea transnaţională de infractori care operau cu scheme frauduloase de spălarea a banilor prin intermediul băncilor din Moldova.
Serviciul Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (SPCSB) al CCCEC în colaborare cu Procuratura Anticorupţie şi Serviciul Secret al SUA au descoperit o schemă frauduloasă de spălare a banilor prin intermediul sistemului financiar-bancar din Republica Moldova. Din gruparea transnaţională fac parte cetăţeni ruşi, americani, dar şi un student moldovean.
Acesta a fost reţinut în flagrant delict în cadrul unei intituţii de învăţământ superior din Republica Moldova. Se crede că membrii grupării foloseau buletine de identitate cu semne vizibile de falsificare pentru a retrage banii de pe conturile cetăţenilor care au ales să opereze transferuri rapide. Banii erau estorcaţi inclusiv şi de la cetăţenii americani, iar până la moment aceştia ar fi sustras peste un milion de dolari.
În acest caz, Procuratura a intentat un dosar penal în baza articolului 243 din Codul Penal al Republicii Moldova, infractorii riscând o pedeapsă de până la 10 ani de puşcărie.
